home Administratif, Akuntansi, Bisnis, Hukum, Internasional, Keuangan, Manajemen TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

By Content Writer Muhammad Hafizh   Posted in Administratif Akuntansi Bisnis Hukum Internasional Keuangan Manajemen
Posted on
TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

DESKRIPSI REGULER TRAINING PELATIHAN AML

Training Anti Money Laundering (AML) ini penting karena money laundering adalah ancaman serius bagi keuangan global dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kriminal seperti pembiayaan terorisme dan perdagangan narkoba. Memahami AML dan proses pelaporan transaksi mencurigakan membantu melindungi lembaga keuangan dan masyarakat dari risiko keuangan dan hukum yang berkaitan dengan money laundering.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang anti money laundering (AML) dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Peserta akan diajarkan tentang pentingnya AML, bagaimana mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dan bagaimana melaporkannya sesuai peraturan yang berlaku.

Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan AML ini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, sehingga diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA LAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN

  • Memahami prinsip-prinsip AML.
  • Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan.
  • Melakukan pelaporan transaksi mencurigakan sesuai peraturan.
  • Mengidentifikasi risiko money laundering dalam bisnis keuangan.
  • Menerapkan kebijakan dan prosedur AML secara efektif.
  • Memahami implikasi hukum dan dampak keuangan money laundering.

Dengan mengikuti pelatihan Laporan Transaksi Mencurigakan di atas, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

Materi Diklat Pelatihan AML Pasti Running di Lombok

  • Pengenalan Money Laundering.
  • Prinsip-prinsip Anti Money Laundering (AML).
  • Pengaturan dan Peraturan AML.
  • Identifikasi Transaksi Mencurigakan.
  • Pelaporan Transaksi Mencurigakan (LTKM).
  • Penyusunan Kebijakan dan Prosedur AML.
  • Penanganan Risiko Money Laundering.
  • Kepatuhan Terhadap AML.
  • Implikasi Hukum dan Dampak Keuangan.
  • Studi Kasus dan Latihan.

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta Pelatihan Kursus Anti Money Laundering Webinar Murah di Jogja

Training Kursus Anti Money Laundering ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:

  • Pegawai perbankan.
  • Profesional keuangan.
  • Aparat penegak hukum.
  • Pegawai lembaga keuangan non-bank.
  • Auditor keuangan.

Instruktur Training Offline Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di Kuala Lumpur

Training AML yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Laporan Transaksi Mencurigakan:

Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Trainingmekatronika.com tahun 2025:

  • Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
  • Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
  • Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
  • Batch 4 : 16 – 17 April 2025
  • Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
  • Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
  • Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
  • Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
  • Batch 9 : 3 – 4 September 2025
  • Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
  • Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
  • Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training Anti Money Laundering pasti jalan

Invetasi dan Lokasi Training Anti Money Laundering (Online – Offline):

  • Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
  • Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant)

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training AML Murah:

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training mechanical engineering bali pasti running
  • Module / Handout training Laporan Transaksi Mencurigakan bali fixed running
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat training TRANSMISI DAYA MEKANIK (MECHANICAL POWER TRANSMISSION) di bali murah
  • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia
Post Views: 285