TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION & HANDLING BAGI PEMBIAYAAN MIKRO IDENTIFIKASI, INVESTIGASI, PENANGANAN, ASPEK HUKUM, TREND & METODE TERBARU
DESKRISPSI TRAINING WEBINAR PENETAPAN KEBIJAKAN STRATEGI DALAM PENANGANAN FRAUD
Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) factor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas pembiyaaan, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.
Bisnis pembiayaan mikro yang bersifat mass product and mass people memerlukan keahlian dan keterampilan yang memadai/mumpuni bagi setiap organisasi perusahaan, khususnya lembaga pembiayaan (baik perbankan maupun non bank), sehingga dapat secara efektif mengendalikan potensi terjadinya risiko terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan.
Training ini dibawakan oleh fasilitator kami yang telah berpengalaman memberikan materi pembiayaan mikro. Akan dipaparkan beragam praktik terbaik yang bisa di pelajari sebagai panduan dalam mengidentifikasi, mencegah dan menangani fraud dalam pembiayaan mikro.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING REPORTING HASIL INVESTIGASI DAN INTEROGASI PELAKU FRAUD UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi
MATERI pelatihan Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud online Zoom
Modul 01 – Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
* Beragam penyebab/motif terjadinya fraud.
* Jenis-jenis fraud berdasarkan pelaku dalam organisasi.
* Teory ”Fraud Triangle” yang disebabkan karena adanya pressure,
opportunity dan rationalization.
* Identifikasi fraud pada pembiayaan mikro berdasarkan teory ”Fraud
Triangle”.
* Risiko-risiko terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro
* Latihan Identifikasi fraud berdasarkan ”Fraud Triangle” melalui
kasus fraud yang sering terjadi pada pembiayaan mikro.
Modul 02 – Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
* Mengenal Akuntansi Forensik dan sifat dasar audit forensik.
* Konsep dasar audit investigatif.
* Mendeteksi dan observasi risiko fraud atau kecurangan dengan audit
forensik
* Audit forensik untuk menemukan bukti-bukti untuk kepentingan hukum
di peradilan
* Preparation dalam melakukan investigasi fraud
* 6 Tahapan dalam melakukan audit investigatif
* Teknik investigasi dan mengumpulkan bukti/data/dokumen/fakta yang
efektif terhadap tindakan fraud
* Teknik melakukan wawancara dan interogasi dari narasumber/pelaku
fraud
* Reporting hasil investigasi dan interogasi pelaku fraud
* Matriks penyelesaian fraud sebagai acuan dalam upaya penyelesaian
dan pencegahan fraud
* Skema penyelesaian kerugian dengan menggunakan matriks kuadran
* Upaya pencegahan fraud
* Penyelesaian kasus fraud secara Internal Perusahaan
* Roleplay bagaimana melakukan wawancara dan investigasi pada pelaku
fraud
* Latihan: Kasus-Kasus fraud & Penanganannya pada pembiayaan mikro
* Case Study: Audit Forensik
Modul 03 – Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk
Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
* Perbedaan Graphonomy dan Graphology.
* Pemeriksaan Forensik pada Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
* Perkembangan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
* Mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan dan tanda
tangan yang sekarang banyak terjadi.
* Mengidentifikasi beragam jenis pemalsuan tulisan tangan dan tanda
tangan yang riskan terjadi, di dokumen yang biasa diverifikasi
oleh Account Officer dan Credit Analyst.
* Unsur Grafis Tanda tangan dan Tulisan tangan.
* Pemahaman mengenai bukti, saksi, dan aspek hukum bagi pemalsu
tanda tangan dan tulisan tangan.
* Studi kasus & diskusi kelas.
Modul 04 – Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan
Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud
* Memahami kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi
pekerjaan Account Officer dan Credit Analyst, guna mengantisipasi
pemalsuan dokumen.
* Memahami waktu yang tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa
Tanda Tangan pada aplikasi pekerjaan Anda.
* Filosofi & fungsi Analisa tulisan tangan dalam Mencegah Terjadinya
Fraud
* Memahami dasar – dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa
diri sendiri & orang lain.
* Memahami & mengetahui tingkat kejujuran dan kestabilan emosi
seseorang melalui analisa tulisan tangan.
* Aplikasi ilmu analisa tulisan tangan dalam bidang pekerjaan Anda.
* Memahami karakter–karakter huruf unik & 11 hal yang ada dalam
analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang.
* Peserta diminta menulis di atas kertas, dan peserta belajar
menganalisa karakter emosi diri dalam tulisan tangan peserta
sendiri.
* Latihan menganalisa tulisan tangan dan tanda tangan untuk membaca
karakter dalam pencegahan fraud.
Modul 05 – Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak
Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
* Mengenali Standarisasi dokumen di Indonesia.
* Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur
sistematika fraud yang sekarang banyak terjadi pada pembiayaan
terutama pembiayaan mikro.
* Pemahaman mengenai bukti, saksi & aspek hukum bagi pelaku fraud.
* Studi kasus & diskusi kelas.
* Beragam modus dari kasus fraud yang umum terjadi.
* Sharing kasus-kasus fraud yang pernah ditangani Reskrim.
* Teknik menangani kasus fraud.
* Diskusi & Tanya Jawab.
Modul 06 – Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs
Palsu
* Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/ tidak.
* Cara membaca & analisa dokumen: Palsu vs asli.
* Teknik analisa tanda tangan (paraf) & tulisan tangan.
* Latihan mendeteksi, mengidentifikasi dan membaca dokumen asli vs
palsu.
* Latihan membaca dan menganalisa tanda tangan (paraf).
Modul 07 – Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum
Bagi Usaha Mikro
* Memahami Definisi dan Cakupan kebijakan Umum Pemerintah Bagi usaha
mikro.
* Memahami definisi, fungsi dan eksistensi Legal bagi usaha mikro.
* Memahami Dasar Perundang – undangan yang mengatur tentang
Pembiayaan Mikro.
* Do & Don’ts dalam penanganan pembiayaan mikro
* Rangkaian proses dalam peradilan pidana (fraud)
* Alat bukti sah sesuai perundang-undangan (pasal 184 KUHAP)
* Dinamika, tantangan dan tren fraud pada pembiayaan mikro ke
depannya
* Latihan: Studi Kasus Penanganan pembiayaan mikro yang bermasalah
dengan hukum.
Modul 08 – Latihan & Roleplay
* Penugasan kelompok dan pembahasan kasus pembiayaan mikro
* Rencana perbaikan di lapangan pasca pelatihan
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi
METODE pelatihan Reporting hasil investigasi dan interogasi pelaku fraud online Zoom
Metode Training Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Memahami Analisa Tulisan Tangan online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro Identifikasi .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal pelatihan trainingmekatronika.com tahun 2025 :
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training Fundamentals of Mechanics pasti jalan
Invetasi dan Lokasi :
· Yogyakarta,
· Jakarta,
· Bandung,
· Bali,
· Surabaya,
· Lombok,
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training mechanical engineering bali pasti running
- Module / Handout training Understand common engineering material bali fixed running
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training TRANSMISI DAYA MEKANIK (MECHANICAL POWER TRANSMISSION) di bali murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia